De FIU-Nederland is een overheidsorganisatie die meldingen van ongebruikelijke transacties regelt en onderzoekt. De afkorting staat voor Financial Intelligence Unit-Nederland.
Notarissen hebben een meldingsplicht voor ongebruikelijke transacties. Dat moet namelijk op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT). De FIU-Nederland opereert als het centrale meldpunt voor notarissen.
Werkzaamheden FIU
De FIU-Nederland analyseert de melding en onderzoekt of de transacties verband (kunnen) houden met witwassen, financiering van terrorisme of onderliggende misdrijven. Nadat transacties verdacht zijn verklaard door de FIU-Nederland wordt dit doorgezet naar de handhavings- en opsporingsdiensten.
Internationaal maakt de FIU-Nederland uit van een wereldwijd netwerk van FIU’s.
- De afkorting van Financial Intelligence Unit is FIU
Lees meer over Financial Intelligence Unit op Rijksoverheid
