Notulen AVA ontslag en benoeming directie

Benoeming directie

Notulen van een algemene vergadering van aandeelhouders, de AVA, waarbij een directeur wordt ontslagen en gelijk de nieuwe benoeming directie. Bij een BV benoemen de aandeelhouders de directie. Dat is zelfs het geval in een BV met maar één aandeelhouder. Ook dan moet er een formeel besluit komen van de aandeelhouder om zichzelf tot directeur te benoemen (de DGA Directeur GrootAandeelhouder). Dit vindt gebruikelijk plaats bij de oprichting van de BV, zo niet dan is er een apart besluit nodig.

Wat je zelf invult in de notulen

Je moet zelf de naam en geboortedatum van de directeur opnemen. Je moet zelf de namen van aanwezigen, de aandeelhouders, datum en plaats opnemen. Ook moet je natuurlijk de notulen ondertekenen.

Samenvatting

Bevat bepalingen over:

• Algemene bepalingen over de vergadering;
• Datum van aanvaarding ontslag;
• Decharge voor bestuur;
• Datum aanstelling nieuwe directie.

Context

Je gebruikt dit document in de volgende situatie:
De opvolging van de ene bestuurder door de andere. Het ontslag en de benoeming van een nieuwe bestuurder. Je kan de notulen ook gebruiken voor de enkele benoeming van een directeur.
Het is aan te bevelen om direct ook een aandeelhoudersbesluit te nemen voor noodgevallen. Je benoemt een reserve-bestuurder vervanging bij ontstentenis en belet zoals dat heet. Die kan dan handelen als de reguliere bestuurder niet in staat is besluiten te nemen. Bijvoorbeeld doordat de bestuurder een ongeluk of ernstige ziekte heeft gehad.